-                     jóváhagytaaz Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2008. évi beszámolóját,

-                     jóváhagyta az Alapítvány üzleti jelentését a 2008. évi kezességnyújtási tevékenységéről, a beváltott, valamint a visszatérült kezesi szerződésekről és a 2009. évi feladatokról,

-                     tudomásul vette a KPMG Hungária Kft. bejegyzett könyvvizsgálója részéről aláírt Független Könyvvizsgálói Jelentést az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2008. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről,

-                     elfogadta az Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosítását, részben a bankgarancia keretszerződés, részben a technikai prolongáció alapítványi kezelése érdekében, valamint a pénzügyi intézmények jelentéstételi határidejének változtatásával összefüggésben (mindezekről az Alapítvány partner pénzügyi intézményeit külön értesítettük),

-                     elfogadta az Alapítvány 2009-2011 évekre szóló üzleti tervét,

-                     tudomásul vette a 2009. I. negyedévi mérleg és eredmény-kimutatásáról kapott tájékoztatást,

-                     tudomásul vette az Alapítvány 2009. I. negyedévi forint és deviza befektetéseinek állományáról és hozamáról kapott tájékoztatást,

-                     tudomásul vette az Ellenőrző Testület 2009. évi munkatervéről, a belső ellenőr ellenőrzési tervéről, az ET éves beszámolójáról kapott tájékoztatást.

 

Az egyéb napirendi pontok témái az Alapítvány belső működésével állnak összefüggésben.